公司董事会

一、公司设立董事会,公司董事会对出资人负责。

二、董事会由5名董事组成,由出资人委派或更换,其中职工代表1人,职工代表由职工代表大会选举产生。董事每届任期三年,任期届满可以连任。

三、公司首次董事会由出资人主持和召集。

四、董事会行使下列职权:

1、执行出资人决议,并向出资人报告工作;

2、决定公司的经营计划和投资方案;

3、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

5、制订公司增加或者减少注册资本、章程修改以及公司合并、分立和解散方案;

6、在出资人授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;

7、决定公司内部管理机构的设置;

8、制定公司的基本管理制度;

9、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

10、聘任或者解聘公司总经理,根据总经理提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员,决定其报酬事项;

11、批准县属国有企业的经营方针和投资计划及合并、分立、变更、解散、清算等重大事项;

12、决定对国有控股、参股企业的投资方案;

13、法律、法规或公司章程规定的其他职权。

五、董事会设董事长一名,并由出资人在董事会成员中指定。

六、董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定一名董事召集和主持。

七、董事会议事规则:

1、董事会每年至少召开两次会议,三分之一以上董事、监事或者总经理可以提议召开临时董事会会议。

2、董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会会议作出决议,必须经全体董事过半数通过。

3、董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托出席的,视为放弃在该次会议的投票权。

4、董事会决议表决方式为:举手表决或书面记名投票表决。每名董事享有一票表决权。

5、董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。

八、董事应当对董事会的决议承担责任;董事会决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭到损失的,参与决议的董事对公司承担相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。


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